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利用私人賬戶避稅，是大家能想到的最直接的、最安全的避稅方法了。甚至有法人表示，這種方法屢試不爽。

私人賬戶避稅擱以前的確是一種很好的方法。但2019年情況有變。不僅嚴(yán)查私戶避稅，還會清查多年之前的私人賬戶收款記錄。

也就是說之前利用私人賬戶避稅成功的企業(yè)，也會被查。很多人以為事情過去很久了，就完事大吉了，就不會查你了？

想太多！

稅局突襲！

企業(yè)被罰超300萬

稅局突襲！徹查這家企業(yè)前5年的私戶收款記錄。補稅3761308.31元，罰款3009046.65元。經(jīng)查，德嘉公司在2010年至2014年五年間出租自有房產(chǎn)，通過個人銀行賬戶收取部分承租戶租金并開具收條，租金收入不入賬，少申報租金收入合計18883287.52元。

國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局稽查局根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》（以下簡稱《稅收征管法》）第六十三條第一款規(guī)定：

認(rèn)為德嘉公司構(gòu)成偷稅，鑒于德嘉公司在稽查局立案檢查之前能夠認(rèn)識到自己的稅務(wù)違法行為，主動補繳稅款和滯納金，符合從輕處罰情節(jié)，對德嘉公司處以偷稅金額3761308.31元0.8倍的罰款3009046.65元。

國家發(fā)布四大政策，監(jiān)管私戶交易

2019私戶避稅慘了！

2019年6月26日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局四部委聯(lián)合召開企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)啟動會，共同運行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。

①目前，中國工商銀行、交通銀行、中信銀行、中國民生銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、上海浦東發(fā)展銀行等8家銀行作為首批用戶接入企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，其他銀行、非銀行支付機構(gòu)將按照“自愿接入”原則陸續(xù)申請接入系統(tǒng)。也就是說，很快系統(tǒng)會覆蓋所有銀行。

②未來，四部門將深化跨部門信息共享和交流合作機制，逐步擴大企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)功能，依托系統(tǒng)加大在企業(yè)和個人賬戶服務(wù)、信用信息共享等方面的深度合作。

2019年2月25日起，取消銀行賬戶許可地區(qū)由江蘇省泰州市、浙江省臺州市擴大至江蘇省、浙江省。其他各省（區(qū)、市）、深圳市在2019年年底完成取消銀行賬戶許可工作。

（1）建立涉企信息共享機制和企業(yè)銀行賬戶違規(guī)聯(lián)合懲戒機制。嚴(yán)厲打擊企業(yè)多頭開戶，亂開賬戶，出租、出借、出售賬戶行為?；緫糁荒荛_一個，匿名賬戶和假名賬戶將無容身之地！

（2）嚴(yán)查企業(yè)基本戶、臨時戶的開立、變更、撤銷，并加強企業(yè)銀行賬戶管理。涉及可疑交易報告的賬戶，銀行將按照反洗錢有關(guān)規(guī)定采取措施，核實違規(guī)的，嚴(yán)肅處理。

針對以上的風(fēng)險，企業(yè)一定要關(guān)注起來，因為一旦被查出來，就不只是補繳那么簡單，而且將面臨罰款，后面就更容易被相關(guān)部門盯上。包括在“金三”并庫后，信息將更加全面、精準(zhǔn)、透明，也會讓違法行為無所遁形！

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中國人民銀行在2017年7月1日施行的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》（銀發(fā)[2016]第3號）中對大額交易進行了定義：

? 如果發(fā)生了大額交易，金融機構(gòu)要執(zhí)行以下操作：

大額轉(zhuǎn)賬支付由金融機構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告。并在交易發(fā)生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。

大額現(xiàn)金收付由金融機構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報告。并在于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种?，并由其轉(zhuǎn)報中國人民銀行總行。然后銀行、稅務(wù)就開始聯(lián)動徹查你了。

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于非銀行支付機構(gòu)開展大額交易報告工作有關(guān)要求的通知》（銀發(fā)〔2018〕125號），2019年1月1日起，非銀行支付機構(gòu)也要提交大額交易報告了。也就是說，2019年1月1日起，通過微信、支付寶等第三方支付機構(gòu)轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)大額交易和可疑交易也將受到嚴(yán)查！

隨著銀稅聯(lián)動的不斷升級優(yōu)化，最終銀行、稅務(wù)信息將實現(xiàn)無縫對接，屆時，金稅三期的大數(shù)據(jù)比對將發(fā)揮前所未有的威力，即使有一絲蛛絲馬跡也很容易被發(fā)現(xiàn)，2019私戶收款的避稅方式，真的不再安全了！

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鄭重提示：

2019年，這三類隱匿收入方式很危險！

1.通過往來科目進項隱藏

什么其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等，這些科目在稅務(wù)稽查中都是地雷！

2.實際庫存遠低于賬面

不做收入，所以不敢走成本，倉庫空空如也，但是賬上掛了幾十萬甚至幾百萬庫存。經(jīng)得住稽查嗎？

3.長期虧損必有問題

現(xiàn)在往往以三年為一個區(qū)間，一家企業(yè)不可能長期虧損，尤其是那種毛利明顯偏低的，請做好自查！（毛利=不含稅售價—不含稅進價，毛利率=（不含稅銷售收入—不含稅成本）/不含稅銷售收入）

除此之外，發(fā)票虛開、虛報費用、違規(guī)享受稅收優(yōu)惠、不合理的加計扣除、不符合條件高新認(rèn)定等等風(fēng)險也很大！企業(yè)必須要提前知曉各種風(fēng)險，評估風(fēng)險大小，做好事情控制！